福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会,会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议2007年度公司利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”;投票简称为“福高投票”。
2、(600050)中国联通：公布公告
中国联合通信股份有限公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公司在香港公布了其2008年1月份统计期内业务发展数据表,内容详见2008年2月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、(600052)*ST广 厦：第二大股东股权被冻结公告
浙江广厦股份有限公司日前获悉,公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司因与广西北生集团有限责任公司互保引起其持有的公司股份86424450股被债权人冻结及轮候冻结,冻结期限至2008年8月3日。
4、(600059)古越龙山：董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开四届十五次董事会,会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。
5、(600135)S 乐 凯：公布公告
乐凯胶片股份有限公司于2007年2月19日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件,公司修改后的股权分置改革方案已获得批准。
6、(600158)中体产业：股东大会延期召开公告
现由于中体产业集团股份有限公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司拟对其所持有的惠州奥林匹克花园置业投资有限公司的股权进行转让,需待董事会审议通过后提交股东大会审议。故董事会决定将原定于2008年2月22日召开的第十一次股东大会(2007年年会)延期至3月13日召开。本次股东大会的股权登记日仍为2月18日不变,会议登记日改为3月10日,会议召开地点及时间不变。
7、(600163)福建南纸：相关项目进展情况公告
福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行A股股票募集资金投资项目-公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目,该总投资为141932万元,其中:浆纸部分固定资产投资102965万元,原料林部分投资34309万元,铺底流动资金4658万元。项目浆纸部分主要进口设备委托福建省机电设备公司代理进行公开上网国际招标,经过专家评标,纸机由芬兰 Metso(美卓)公司中标,复卷机由芬兰 QUATTROLL(阔特若)公司中标,浆料制备、流送系统由芬兰 Andritz(安德里兹)公司中标。2008年2月18日公司及福建省华福科技发展有限公司(代理方)与上述供应商分别签订设备采购合同。
8、(600173)ST卧 龙：股东大会决议公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年2月19日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案。
三、通过关于聘任公司2008年度境内审计机构的议案。
9、(600208)新湖中宝：董事会决议暨延期召开2007年度股东大会公告
新湖中宝股份有限公司因技术性失误,在六届二十次董事会决议暨召开2007年度股东大会公告中漏排《2007年度监事会工作报告》的议案,公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司76.8%股份)于2008年2月18日提议在2007年度股东大会中增加该议案。为此,公司于同日以通讯方式召开六届二十一次董事会,会议审议通过上述议案并增加该议案列入公司2007年度股东大会议题,并决定将原定于2008年2月25日召开的2007年度股东大会推迟至2008年2月28日召开。
10、(600209)ST罗 顿：董事会决议暨召开临时股东大会公告
罗顿发展股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开三届十七次董事会,会议审议通过关于聘任公司2007年年报审计机构的议案:因深圳天健信德会计师事务所有限责任公司与湖南开元会计师事务所合并,其名称更名为“开元信德会计师事务所有限公司(下称:开元信德)”,董事会同意聘任开元信德为公司2007年年报审计机构。
董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事项。
11、(600218)全柴动力：股东减持股份公告
安徽全柴动力股份有限公司接到股东北汽福田汽车股份有限公司(持有公司股份8897500股,占公司总股份的3.14%,下称:北汽福田)通知:截止2008年2月19日下午3:00收盘,北汽福田通过上海证券交易所交易系统出售公司股份2153492股(占公司总股份的0.76%),尚持有公司股份6744008股(占公司总股份的2.38%),其中,有限售条件流通股1527500股,无限售条件流通股5216508股。
12、(600231)凌钢股份：重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司目前因筹划非公开发行事项,其股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
13、(600241)辽宁时代：重大事项提示性公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司日前接到控股股东辽宁时代集团有限责任公司(下称:时代集团)通知,经辽宁省国资委2008年2月1日有关文件批准,原则同意时代集团与辽宁省国资委控股的辽宁万恒集团有限公司合并重组,并利用上市公司整合两公司优质资产。
14、(600300)维维股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,181,247,143.87 3,441,921,299.62
归属于上市公司股东的净利润 85,629,607.55 71,075,910.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,197,779.07 64,932,410.17
基本每股收益 0.13 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 5.72 4.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.09 4.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.18
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,978,477,815.36 2,653,991,071.13
所有者权益(或股东权益) 1,497,882,248.29 1,448,769,816.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.27 2.20
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.4元(含税)。
15、(600300)维维股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
维维食品饮料股份有限公司于2008年2月18日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:拟按2007年末总股本66000万股为基数,每10股派0.4元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表中递延所得税资产及商誉减值准备进行调整的议案。
五、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案:公司本次非公开发行股票的认购方维维集团股份有限公司和大冢(中国)投资有限公司同意按其他投资者认购本次公司非公开发行股票的竞价结果,即与其他投资者按相同价格认购本次公司非公开发行的股票。
董事会决定于2008年3月12日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其他事项。
16、(600306)商 业 城：临时股东大会决议公告
沈阳商业城股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
二、通过修改公司章程的议案。
17、(600357)承德钒钛：澄清公告
有相关媒体及网站近日报道钒产品价格上涨的相关文章称:钒产品价格在一个月内上涨100%,将对承德新新钒钛股份有限公司业绩有较大影响。经咨询公司相关业务部门,公司现澄清声明如下:
由于南非限电以及中国南方受灾限电等因素影响钒产品的产量,导致国际、国内近期钒产品价格上涨。据统计,2008年1月份均价和2月中旬均价比较,各种产品均有不同程度上涨,其中FeV80涨幅为80%,FeV50涨幅为21%,片剂V2O5国际涨幅35%、国内涨幅19%,粉剂V2O5涨幅12%(注:国际价格按照伦敦金属交易市场价格统计、国内价格按照市场价格统计)。因此,相关媒体报道与事实不相符。
公司钒产品主要是片剂V2O5和FeV50,目前这两种钒产品价格上涨幅度均属正常范围,对公司业绩不会有较大影响。
提请投资者应客观、理性的看待近期钒产品价格的上涨,注意投资风险。
18、(600362)江西铜业：恢复生产公告
由于受持续低温、雨雪等极端天气影响,江西铜业股份有限公司生产受到重大影响。公司在减产期间,对部分设备进行检修。随着江西地区天气形势好转、供电逐步恢复,目前公司矿山及铜加工生产线已全面恢复生产,日产量已恢复到雪灾之前生产水平。但受陆路运输运力不足限制,公司冶炼产能仍处于限产状态,维持85%左右产能运转。
19、(600362)江西铜业：临时股东大会决议公告
江西铜业股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于授予公司高级管理人员股票增值权激励计划的议案。
20、(600371)万向德农：第二大股东减持股份公告
万向德农股份有限公司收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股,占公司总股本的5.83%,其中7750000股已获得上市流通权,下称:曼哈顿集团)的函,截止2008年2月18日,曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票5038151股(占公司总股本的3.25%),目前持有公司股票4003515股(其中限售流通股1291666股,无限售流通股2711849股),占公司总股本的2.58%。
21、(600391)成发科技：临时股东大会决议公告
四川成发航空科技股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次(临时)股东大会,会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构。
22、(600408)安泰集团：召开2007年度股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年2月25日下午1:00召开2007年度股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址:http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2月25日15:00,审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
23、(600438)通威股份：控股股东提供股票激励管理团队提示性公告的更正公告
通威股份有限公司于2008年2月16日披露的“关于公司控股股东通威集团有限公司(下称:通威集团)提供股票激励管理团队的提示性公告”和附件材料“关于通威集团提供股票用于管理层激励的股东承诺书”中,将通威集团同意提供区间为1500-2500万股其所持有公司无限售条件的流通股票中“无限售条件的流通股票”误写成了“有限售条件流通股票”,现将上述两份材料中的相关错误予以更正,具体内容详见2008年2月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
24、(600460)士 兰 微：子公司对外投资项目进展公告
根据杭州士兰微电子股份有限公司三届五次董事会通过的《公司通过BVI全资子公司Silan Electronics,Ltd(下称:SEL)投资Sicomm Technology Limited(下称:STL)和Op Art Technologies,Inc.(下称:OATI)的议案》,STL已于2007年12月24日在开曼注册当局办理完成了SEL认购STL2500万股优先股股权的登记手续。STL于2008年2月1日签署了相应的股权证明书。目前STL全资子公司已开发出对讲机芯片等产品,并开始实现销售。
25、(600460)士 兰 微：董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年2月18日以通讯方式召开三届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整对公司三届五次董事会审议通过的 Op Art Technologies,Inc.(下称:OATI)投资事项的议案:调整后的总投资额为185万美元,共认购其625000股优先股。同时,OATI 拟新发行78万股股票期权,其中72万股授予OATI 核心技术人员和管理层,另6万股预留。上述事项完成后,OATI 已发行的股本数达到2078100股,公司持有其已发行的股本数的30.08%。
二、同意公司拟通过 BVI 全资子公司 Silan Electronics,Ltd 出资100万美元,认购 Cadrado,Inc.(位于美国加利福尼亚州,是一家从事 Blue-ray/HD-DVD 芯片设计、开发,并提供Blue-ray/HD-DVD 系统解决方案的芯片设计公司)可转换债券100万美元,该债券为无息的、且只能转换成优先股的债券。
26、(600490)中科合臣：风险提示性公告
上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司所在地上海市及江西省一月底、二月初遭受罕见严寒暴雪,对公司物流系统的正常运转造成严重影响,各控股子公司部分装置减产,公司生产经营遭受较大影响,公司预计2008年第一季度业绩将受本次雪灾的影响。
公司目前已恢复正常生产,特提示投资者注意投资风险。
27、(600497)驰宏锌锗：公布公告
自2008年2月初以来,由于云南省曲靖市遭遇罕见的冰雪凝冻恶劣天气影响,供变电设施严重受损导致电力供应紧张,云南电力调度中心决定于2008年2月10日开始实施大面积停电应急预案一级紧急响应。云南驰宏锌锗股份有限公司就此启动应急预案,于2008年2月11日起对曲靖生产区铅锌冶炼部份设备停止生产,致使公司一季度业绩将受到一定的影响。目前,公司正采取相应措施,做好生产准备,待电力供应形势缓解后,及时恢复正常生产。
28、(600522)中天科技：召开2008年第一次临时股东大会通知
江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年3月7日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”;投票简称为“中天投票”。
29、(600530)交大昂立：有限售条件的流通股上市流通公告
上海交大昂立股份有限公司本次有限售条件的流通股47112000股将于2008年2月27日起上市流通。
30、(600550)天威保变：投资乐山多晶硅项目进展情况公告
保定天威保变电气股份有限公司持股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称:天威硅业)于2008年2月17日与多晶硅设备工程公司(在美国加州注册)签订了乐山3000吨/年多晶硅项目(简称:乐山多晶硅项目)设备采购合同,合同总价款近4000万欧元。上述合同自天威硅业开立第一张信用证之日(在2008年3月15日前开立)起生效。
31、(600553)太行水泥：董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年2月19日以传真表决方式召开五届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年处置资产损失的议案。
二、通过公司计提资产减值议案。
三、通过公司水泥盘亏议案。
上述三项议案共产生损失7313204.04元,减少公司2007年度利润7313204.04元。
32、(600606)金丰投资：公布公告
上海金丰投资股份有限公司分别于2005年6月和2005年10月成立了上海金丰建设发展有限公司(注册资本4000万元,下称:金丰建发)和上海金丰建设工程管理有限公司(注册资本500万元,下称:金丰建工),其中公司持有80%的股份,公司控股子公司上海公房实业有限公司(下称:上海公房)持有20%的股份。截止2006年底,上述两家公司尚处于筹备期。
目前,上海公房决定退出上述两家公司,撤资基准日为2007年12月31日,两家公司的损益由原股东按比例承担或享有。2007年度,金丰建发实现净利润239.54万元(未经审计),金丰建工仍处于筹备期。
本次股权变更后,金丰建发和金丰建工的注册资本将分别变更为3200万元和400万元,由公司全资拥有。
33、(600620)天宸股份：第一大股东暂缓转让其所持有公司股权公告
上海市天宸股份有限公司已披露第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(下称:仲盛虹桥)拟将其持有的公司25.08%的股权转让给上海成元投资管理有限公司(下称:成元投资),现公司于2008年2月19日接仲盛虹桥和成元投资的书面函件,经由仲盛虹桥和成元投资双方进一步协商,上述股权转让不再实施;仲盛虹桥两自然人股东拟将公司的全部股权转让给成元投资,现双方正就股权转让之细节进行协商,并最终达成协议后报相关部门审批、备案。待转让完成,成元投资将间接成为公司的第一大股东。
作为公司和成元投资的法人代表叶茂菁承诺上述事宜将不会影响公司的正常运作。
34、(600641)万业企业：股份质押公告
上海万业企业股份有限公司于2008年2月19日接控股股东-三林万业(上海)企业集团有限公司(下称:三林万业)的知会函,三林万业将持有的公司股份4910万股(占公司总股本的10.96%)质押给中国农业银行上海市普陀支行作贷款担保,质押登记日为2008年2月15日,期限为1年。
至此,三林万业已累计质押其所持有的公司股份20345万股(占公司总股本的45.43%)。
35、(600644)乐山电力：对外投资进展公告
乐山电力股份有限公司与保定天威保变电气股份有限公司共同投资组建的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(公司占其注册资本的51%,下称:乐电天威)于2008年2月17日与多晶硅设备工程公司(在美国加州注册,下称:多晶硅设备公司)签订了乐山3000吨/年多晶硅项目设备采购合同,合同总价格近4000万欧元,合同自乐电天威开立第一张信用证之日(在2008年3月15日前开立)起生效。
36、(600655)豫园商城：董事会临时会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年1月19日以通讯方式召开召开六届三次董事会临时会议,会议审议通过关于授权总裁室对子公司合并、分立、变更、解散、清算等作出决定的议案等事项。
37、(600704)中大股份：董事会公告
浙江中大集团股份有限公司于近日收到控股子公司浙江中大期货经纪有限公司(下称:浙江中大)报告,称其在获得中国证券监督管理委员会核准的金融期货经纪业务资格后,近日又收到中国金融期货交易所有关《会员资格批准通知书》,批准浙江中大为中国金融期货交易所交易结算会员资格。
38、(600717)天 津 港：审计机构更名公告
天津港股份有限公司近日收到公司审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称:五洲联合)发函,该所与北京万隆松德会计师事务所进行吸收合并,更名为五洲松德联合会计师事务所(下称:五洲松德)。公司与原五洲联合的审计业务关系将由五洲松德继续履行。
39、(600808)马钢股份：临时股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会,会议批准增补惠志刚为公司第五届董事会董事。
40、(600811)东方集团：董事会决议公告
东方集团股份有限公司于2008年2月18日以通讯方式召开五届二十二次董事会,会议审议通过公司董事会下设审计委员会委员的议案等事项。
41、(600820)隧道股份：中标公告
上海隧道工程股份有限公司于近日获上海浦东工程建设管理有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》,公司中标东西通道浦东段拓建工程1标工程项目,中标价为人民币64700.9207万元。该工程计划年内开工,计划工期为837日历天。
42、(600966)博汇纸业：临时股东大会决议公告
山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司分别与山东天源热电有限公司、淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电、蒸汽合同的议案。
二、通过发行短期融资券的议案。
三、同意公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称:大华纸业)2008年提供银行贷款担保。
四、同意大华纸业为山东海力化工有限公司提供银行贷款担保。
43、(600971)恒源煤电：董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年2月19日以通讯方式召开三届八次董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
44、(600971)恒源煤电：2007年度业绩快报
本公告所载安徽恒源煤电股份有限公司2007年度财务数据未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年度 2006年度
营业收入 130,736.12 主营业务收入 118,685.33
营业利润 30,700.62 主营业务利润 44,716.33
利润总额 30,328.69 利润总额 29,281.12
归属于上市公司股东的净利润 20,129.93 净利润 19,613.94
总资产 413,843.10 总资产 166,220.89
归属母公司所有者权益 112,945.10 股东权益(不含少数股东权益) 100,132.71
基本每股收益(元) 1.07 每股收益(元) 1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.07 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 1.05
全面摊薄净资产收益率(%) 17.82 净资产收益率(%) 19.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.99 每股净资产(元) 5.31
45、(600971)恒源煤电：公布公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事王宝贤、汪伟辞去第三届董事会董事职务,公司将根据有关规定增补董事。
公司同意蔡东辞去副总经理职务。
46、(600982)宁波热电：股东股份减持公告
宁波热电股份有限公司于2008年2月19日接到浙江节能实业发展公司(下称:浙江节能)的通知:浙江节能于2008年1月28日至2月19日通过二级市场累计出售所持公司无限售条件流通股1970000股(占公司总股本的1.17%),尚持有公司股份14408160股,持股比例由9.75%变为目前的8.58%。
