中信证券股份有限公司于2008年2月28日以通讯方式召开三届二十二次董事会,会议审议同意公司全资子公司金石投资有限公司以不超过5亿元人民币的价格认购不超过中信房地产股份有限公司(其与公司的第一大股东均为中国中信集团公司)增发新股后总股本1.33%的股份。
该事项构成关联交易。
2、(600073)上海梅林：董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年2月28日召开四届十三次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于更换公司独立董事的议案。
以上有关事项尚需提请公司股东大会审议。
3、(600073)上海梅林：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,143,512,391.27 895,449,162.59
归属于上市公司股东的净利润 5,944,779.15 4,167,747.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,202,090.12 -5,543,183.76
基本每股收益 0.017 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.051 -0.017
全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 0.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.10 -0.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.27
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,123,364,833.10 1,841,809,731.04
所有者权益(或股东权益) 868,631,945.61 818,561,753.48
归属于上市公司股东的每股净资产 2.437 2.526
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
4、(600083)*ST博 信：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 39,289,461.83 186,080,021.14
归属于上市公司股东的净利润 40,505,881.31 -61,805,418.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,630,248.70 -65,707,170.22
基本每股收益 0.1761 -0.2687
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0288 -0.2857
全面摊薄净资产收益率(%) 148.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -24.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.021 0.097
2007年末 2006年末
总资产 86,221,019.52 199,287,354.40
所有者权益(或股东权益) 27,211,233.46 12,486,567.13
归属于上市公司股东的每股净资产 0.118 0.054
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
5、(600083)*ST博 信：董监事会决议暨召开股东大会公告
广东博信投资控股股份有限公司于2008年2月27日召开五届九次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会,审议以上及其它事项。
6、(600090)啤 酒 花：重组事宜公告
新疆啤酒花股份有限公司近日接到大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司转送新疆金浩源投资有限公司(下称:金浩源投资)关于重组事宜的相关函件,金浩源投资未能在重组公司意向存续期间如期完成重组工作,现决定放弃对公司的重组意向,终止重组计划。
7、(600183)生益科技：2007年度业绩快报
本公告所载广东生益科技股份有限公司2007年度的财务数据未经审计,有可能与最终的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
本报告期 上年同期
营业收入 426,737.99 343,725.66
营业利润 52,246.28 48,882.58
利润总额 53,127.88 49,242.25
净利润 47,287.92 43,191.18
扣除非经常性损益后的净利润 46,471.16 42,942.27
每股收益(元) 0.49 0.45
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.49 0.45
净资产收益率(%) 23.18 25.97
加权平均净资产收益率(%) 25.54 28.52
本报告期末 本报告期初
总资产 462,389.89 340,192.24
净资产 203,988.98 166,293.92
每股净资产(元) 2.13 1.74
股本(股) 957,023,438 957,023,438
注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;
3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
8、(600198)*ST大 唐：日常关联交易公告
大唐电信科技股份有限公司四届十一次董事会确认公司2007年度与第一大股东电信科学技术研究院(持有公司30.34%的股权,下称:研究院)、第二大股东电信科学技术第十研究所(下称:第十所)、公司参股30%的子公司广东凯通软件开发有限公司(下称:凯通软件)、研究院控股的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(下称:高鸿数网)和研究院实际控制的北京信威通信技术股份有限公司(含重庆信威通信技术有限公司,下称:信威通信)、大唐移动通信设备有限公司(下称:大唐移动)、兴唐通信科技股份有限公司(下称:兴唐通信)进行日常关联交易,发生的实际交易额14747万元;公司2008年拟与关联方研究院、第十所、信威通信、高鸿数网、大唐移动、研究院控股的数据通信科学技术研究所(含兴唐通信和北京兴唐开元智能物业科技有限公司)、电信科学技术第四研究所、电信科学技术第五研究所、北京大唐实创投资中心和凯通软件进行日常关联交易,预计交易额分别为4000-5000万元、200万元、21600万元、250万元、1850万元、7850万元、300万元、100万元、100万元、1050万元。
9、(600198)*ST大 唐：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,468,596,744.39 2,161,592,738.28
归属于上市公司股东的净利润 31,584,598.02 -731,788,312.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -202,270,546.54 -730,250,114.85
基本每股收益 0.0719 -1.6670
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.4608 -1.6635
全面摊薄净资产收益率(%) 8.79 -185.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -56.28 -185.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3735 0.3677
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,433,215,251.95 3,830,778,448.50
所有者权益(或股东权益) 359,423,285.29 393,720,193.60
归属于上市公司股东的每股净资产 0.8188 1.0337
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
10、(600198)*ST大 唐：董监事会决议暨召开股东大会公告
大唐电信科技股份有限公司于2008年2月25日-26日召开四届十一次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配的议案:不分配,不转增。
三、通过关于由于执行新会计准则进行会计报表追溯调整的议案。
四、通过关于以前年度会计差错更正的议案。
五、通过关于由于执行新会计准则对已披露的2007年期初资产负债项目调整的议案。
六、通过关于2007年度资产减值准备转销和核销的议案。
七、通过公司2007年度资产减值准备计提的议案。
八、通过确认公司2007年日常关联交易的议案。
九、通过公司2008年日常关联交易的议案。
十、同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
十一、通过关于2008年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案:批准公司为控股子公司西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐微电子技术有限公司提供总金额不超过28350万元人民币的担保,担保方式为连带责任保证担保。具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
截至日前,公司及控股子公司对外担保累计金额为349581791.21元,无逾期对外担保。
十二、通过关于增补公司监事的议案。
董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
11、(600202)哈 空 调：控股股东减持公司股票公告
哈尔滨空调股份有限公司于2008年2月28日接控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称:经营公司)函告,2007年12月11日至2008年2月27日,经营公司通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司股份12286560股,达到公司总股本的5%,尚持有公司股份102533760股(占公司总股本的41.73%),其中,限售流通股102433760股,非限售流通股100000股,仍为公司第一大股东。
12、(600218)全柴动力：有限售条件的流通股上市公告
安徽全柴动力股份有限公司本次有限售条件的流通股15697500股将于2008年3月6日起上市流通。
13、(600255)鑫科材料：限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接第二大股东合肥工大复合材料高新技术开发有限公司(持有公司有限售条件流通股12701559股,其中9262500股已取得上市流通权,下称:合肥工大)通知:自2007年6月21日解除限售条件至2008年2月28日收盘,合肥工大通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股1943145股(占公司总股本18525万股的1.05%),尚持有公司股份10758414股(其中限售条件流通股3439059股,无限售条件流通股7319355股),占公司总股本的5.81%。
14、(600337)美克股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
美克国际家具股份有限公司于2008年2月26日召开三届十九次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2007年度末总股本283668900股为基数,每10股派0.25元(含税);同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
五、通过关于2008年度公司与控股子公司之间担保计划的预案:2008年,公司与控股子公司计划在授信额度内向银行申请流动资金贷款,其中,公司为控股子公司提供担保计划66400万元,控股子公司为公司提供担保计划4000万元。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
15、(600337)美克股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,014,496,671.35 1,763,688,212.33
归属于上市公司股东的净利润 106,675,413.17 85,269,587.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,309,373.30 82,456,099.52
基本每股收益 0.38 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 7.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.83 6.80
每股经营活动产生的现金流量净额 1.70 1.73
2007年末 2006年末
总资产 2,154,855,313.54 2,347,624,122.69
所有者权益(或股东权益) 1,293,174,134.03 1,212,313,345.13
归属于上市公司股东的每股净资产 4.56 6.10
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增8股派0.25元(含税)。
16、(600339)天利高新：2008年日常关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2008年经营环境和产供销情况进行总体分析之后,对公司2008年日常关联交易进行了预计,具体如下:
公司向新疆独山子天利实业总公司(为公司第一大股东,持有公司25.39%的股份)、新疆独山子石油化工总厂(为公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业,下称:石油化工总厂)、新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)、新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权,下称:鑫奥贸易)及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其40%的股权)购买商品,预计2008年交易总金额为8524万元;公司向鑫奥贸易、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权)及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(公司持有其27.78%的股权,下称:蓝德石化)销售产品,预计2008年交易总金额为6930万元;公司向蓝德石化提供化验分析、检维修等服务,预计2008年交易总金额为85万元;公司接受石油化工总厂提供的检维修等服务,预计2008年交易总金额为150万元。
公司已与上述关联方签署相关协议及合同。
17、(600339)天利高新：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,120,865,394.61 972,847,264.01
归属于上市公司股东的净利润 32,144,009.86 15,340,298.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,875,079.75 16,686,030.11
基本每股收益 0.087 0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.049 0.047
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 2.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,333,512,661.51 2,693,925,372.56
所有者权益(或股东权益) 1,236,736,252.30 655,998,801.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.07
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增3股派0.50元(含税)。
18、(600339)天利高新：董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日总股本404303978股为基数,每10股派0.50元(含税);同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2007年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
七、通过关于2008年银行贷款额度的议案:根据2008年现金收支预算及融资方案,公司申请用其有效经营性资产作抵押,向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元,2008年公司申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
八、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案:2008年度,公司决定在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%股权,下称:天虹公司)贷款提供抵押担保或保证担保;该担保事项有效期限自公司股东大会审议通过后一年。公司决定为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的600万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日,公司累计对外担保总额为2600万元,无逾期担保。
九、通过公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称:嘉苑酒店)于2008年2月14日签署的委托管理合同的《终止协议》的议案:协议约定《公司委托嘉苑酒店管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。
十、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
19、(600401)江苏申龙：董事会决议公告
江苏申龙高科集团股份有限公司于2008年2月28日召开三届十八次董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作规程等事项。
20、(600410)华胜天成：董事会临时会议决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司于2008年2月28日召开2008年第二次临时董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
21、(600416)湘电股份：重大合同公告
湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电风能有限公司于2008年2月28日与福建投资开发总公司签订了福清嘉儒风电场风电机组及其附属设备采购合同,其中风力发电整机设备共24台,合同总额约为3.4亿元,2009年3月全部交货完毕。
22、(600428)中远航运：公告
中远航运股份有限公司接2007年年度审计师-广东羊城会计师事务所有限公司通知,该公司已更名为立信羊城会计师事务所有限公司。
23、(600435)中兵光电：股东大会决议公告
中兵光电科技股份有限公司于2008年2月28日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于计提资产减值损失的议案。
24、(600516)ST方 大：股东大会决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年2月28日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配。
二、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
25、(600527)江南高纤：股东解除部分股权质押公告
江苏江南高纤股份有限公司接股东苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司(下称:集体资产公司)的通知,集体资产公司原将持有的公司5992952股的股份质押给中国银行股份有限公司苏州相城支行,于2008年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办理了证券质押登记解除手续,解除质押股权5800000股,还有192952股有限售条件的流通股处于质押状态,质押期限自2008年2月22日至集体资产公司向登记公司办理证券质押解除手续为止。
26、(600536)中国软件：董事会决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年2月27日以通讯方式召开三届十七次董事会,会议审议同意公司拟对控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(注册资本2700万港元,公司目前持有其99.9985%股权,下称:中软香港)进行增资,即公司以现金3000万港元认购由中软香港以0.01港元/股的价格向公司定向增发的30亿股股票。增资后,中软香港注册资本将增至5700万港元,公司对其的持股比例将增至99.9994%。
27、(600573)惠泉啤酒：预计2008年度日常关联交易情况公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下:
2008年,公司委托北京燕京啤酒集团公司[为公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称:燕京啤酒)的控股股东之主要股东]采购20000吨进口大麦的交易总金额预计为8000万元;公司委托福建燕京啤酒有限公司(为燕京啤酒的控股子公司,下称:福建燕京)生产“惠泉”牌啤酒的交易总金额预计为3700万元(加工费用:620ML大瓶装每箱12.70元;500ML小瓶装每箱12.56元);福建燕京委托公司生产“燕京”牌听装啤酒的交易总金额预计为1000万元(加工费用:每箱31元)。
28、(600573)惠泉啤酒：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,031,271,655.74 983,973,383.62
归属于上市公司股东的净利润 44,060,456.88 35,211,049.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,511,833.91 29,475,369.03
基本每股收益 0.18 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.94 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.59
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,187,482,416.75 1,174,870,879.93
所有者权益(或股东权益) 1,001,842,797.64 975,088,668.06
归属于上市公司股东的每股净资产 4.01 3.90
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.80元(含税)。
29、(600573)惠泉啤酒：董监事会决议暨召开股东大会公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年2月27日召开四届十二次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年度利润分配预案:以2007年末总股本25000万股为基数,每10股派0.80元(含税)。
二、通过关于变更募集资金投向的议案。
三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
四、通过关于2008年向银行申请融资额度的议案。
五、通过关于预计2008年度日常关联交易情况的议案。
六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的预案。
七、通过公司2007年年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
30、(600648)外 高 桥：有限售条件的流通股上市流通公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股14898125股将于2008年3月5日起上市流通。
31、(600664)S 哈 药：召开股改A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据相关法规政策的要求,哈药集团股份有限公司董事会现发布关于召开股权分置改革(简称:股改)A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2008年3月12日下午1:30召开股改A股市场相关股东会议,会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2008年3月10日-12日的每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738664”;投票简称为“哈药投票”。
董事会征集投票权方案:本次投票权征集对象为2008年3月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东;征集时间为2008年3月5日-7日;本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,董事会将采用公开方式,在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
32、(600689)上海三毛：董事会临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开第六届董事会2008年第一次临时会议,会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。
33、(600710)常林股份：关联交易公告
常林股份有限公司结合生产经营发展的需要,拟确定2008年度与关联方(主要包括但不限于)常州现代工程机械有限公司(公司持有其40%股权)、现代(江苏)工程机械有限公司(公司持有其40%股权)、常州常林机械有限公司(系公司控股股东的全资子公司)等,按市场定价原则,公司向关联方购买材料、商品,销售产品、产品零部件、材料、动力,接受劳务等业务,日常关联交易总额为60000万元。
34、(600710)常林股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
常林股份有限公司于2008年2月28日以通讯方式召开四届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司确定2008年度对外担保总额为5000万元。
二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
三、通过公司拟购置常州市新北区部分土地(面积约823亩)的议案:经与相关部门协商,公司为购置该地块需支付费用约2.6亿元,相关地块面积以土地使用权证为准。
四、同意公司出让控股子公司常州常林创新液压件有限公司(注册资本50万元,公司持有其60%的股权)的股权。
董事会决定于2008年3月27日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
35、(600786)东方锅炉：股东公布公告
中国东方电气集团公司(下称:东电集团)现将本次要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(下称:东方锅炉)办理清算过户及相关税费事宜公告如下:
截至2008年1月26日,本次要约收购期限届满,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)确认接受本次要约的股份总数为126905730股;在现金选择权申报期限内,没有投资者申报行使现金选择权。东电集团需向接受本次要约的东方锅炉股东支付共计129444150股东方电气股份有限公司(下称:东方电气)的股份。登记公司将于2008年2月29日办理上述股份的转让结算和过户登记手续。
已接受要约的东方锅炉股东应确保其资金账户中有足额资金用于支付本次要约收购相关结算及过户登记手续所涉的相关费用,具体费用信息详见2008年2月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
36、(600825)新华传媒：重大资产置换实施进展情况公告
上海新华传媒股份有限公司现将截至2008年2月28日重大资产置换实施进展情况公告如下:
置入资产中,上海贝塔斯曼文化实业有限公司已完成工商变更登记手续;上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续;34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续;41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地的产证正在积极办理之中),另剩余5处正在积极办理之中。
上海新华发行集团有限公司已于2007年12月28日将截至2007年12月20日仍未办理完产权过户手续的房产按2006年进行重大资产重组时的评估价格加自2007年11月以来的银行活期存款利息合计38169757.92元以现金返还给公司。尚在办理中的剩余5处房产今后若全部或部分过户至公司名下,公司将返还相应款项及利息给新华集团。
置出资产中,车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕,长期股权投资产权过户手续均已办理完毕,相关工商变更手续尚在积极办理之中。
37、(600861)北京城乡：董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年2月27日召开五届十四次董事会,会议审议决定与北京金都房地产实业股份有限公司(下称:金都房地产)解除公司于2001年与其签订的关于合作建设解放军艺术学院内写字楼项目(总投资6.8亿元)的合作协议,金都房地产返还公司1.6亿元投资款,并按照一年期定期存款利息支付相应补偿金。
38、(900912)外 高 桥：有限售条件的流通股上市流通公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股14898125股将于2008年3月5日起上市流通。
39、(900922)上海三毛：董事会临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开第六届董事会2008年第一次临时会议,会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。
40、(900948)伊泰Ｂ股：关联交易公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(持有公司54.64%的股权)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(现注册资本为44000万元,下称:准东铁路)28%的股权,股权收购价格以有关评估报告中的净资产值122598.48万元按股权比例折算后价格为准,即34327.57万元。
本次收购完成后,公司所持准东铁路的股权比例将增加为96%。
上述交易构成关联交易。
41、(900948)伊泰B股：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,124,758,598.99 3,800,913,935.39
归属于上市公司股东的净利润 1,539,976,318.41 718,799,099.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,003,755,673.92 737,614,481.77
基本每股收益 2.10 1.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.37 2.02
全面摊薄净资产收益率(%) 42.39 35.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 27.63 36.03
每股经营活动产生的现金流量净额 1.89 3.04
2007年末 2006年末
调整后
总资产 12,027,749,316.25 5,300,043,028.64
所有者权益(或股东权益) 3,632,918,689.43 2,047,018,932.30
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 5.59
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派人民币5元(含税)。
42、(900948)伊泰Ｂ股：董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年2月26日召开四届十次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司关于提取所持控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司长期股权投资减值准备及其它应收款坏账准备的议案。
二、通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年度利润分配预案:按2007年12月31日总股本73200万股计算,每10股派人民币5元(含税);B股股东红利以人民币计算,以美元支付。
五、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司关于出资收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(持有公司54.64%的股权,下称:伊泰集团)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称:准东铁路)28%股权的议案。
七、公司决定收购内蒙古如意实业股份有限公司所持准东铁路6%的股权,股权收购价格以有关评估报告中的净资产值按股权比例折算后价格为准,即7355.91万元。
八、通过公司为控股65%的子公司内蒙古呼准铁路有限公司(下称:呼准铁路)提供贷款担保的议案:根据公司与中铁二十三局有限公司(下称:中铁二十三局)签订的股权转让合同及补充协议的规定,中铁二十三局按出资比例为呼准铁路提供的银行贷款担保全部由公司承担,并办理相应变更手续。具体明细如下:科威特政府贷款1855万美元,自2006年起,年限为18年,宽限期4年;鄂尔多斯市建设银行,贷款金额16490万元,自2004年起,贷款期限为15年,宽限期为7年;中信银行西安分行,贷款金额6360万元,自2005年8月起,期限为3年;招商银行成都分行,总额为40000万元的中长期贷款,根据呼准铁路后续工程需要分期投入,现已落实贷款13000万元,中铁二十三局根据股权比例承担14000万元,现已实际担保4550万元。以上贷款担保总额为美元贷款1855万元,人民币贷款36850万元。同时,公司决定为呼准铁路提供1亿元期限为1年期的流动资金贷款,贷款银行为招商银行呼和浩特分行,担保方式为连带责任。
九、通过公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称:酸刺沟矿业)提供贷款担保的议案:根据酸刺沟矿业、北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司三方签订的《股权转让协议书》约定,股权转让有关程序完成后,公司按照对酸刺沟矿业的持股比例(70%)为其项目贷款(该项目总投资额为23.6亿元,三方股东已投入股本金8.26亿元,酸刺沟矿业向银行申请项目贷款15亿元)提供担保承担连带担保责任,即承担10.5亿元贷款担保,具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。
十、通过公司与伊泰集团银行贷款对等互保的议案:双方决定增加互保信任额度,由原来的人民币5亿元增加为10亿元。担保期限以双方与银行签订的贷款合同为准,并约定双方贷款期限相差不能超过一年,担保形式为连带责任担保。本次担保事项构成关联交易。
截至公告披露日,公司累计对外担保金额为20.65亿元人民币(包括对控股子公司担保在内),无逾期担保。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
